Житель столицы России попался на сомнительных финансовых операциях в кузбасской столице и оказался на скамье подсудимых.
В Кемерове будут судить москвича, который с помощью хитрой схемы выводил миллионы рублей за рубеж с августа 2017-го по сентябрь 2018 года.
– Обвиняемый совместно с неустановленным лицом изготовил 23 фиктивных внешнеэкономических контракта, после чего перевел валюту в размере свыше 60 млн рублей со счетов юридического лица на банковский счет нерезидента, – рассказали в транспортной прокуратуре.
По данным следствия, фигурант предоставил кредитной организации с полномочиями агента валютного контроля недостоверные документы о целях и назначении перевода. Силовики узнали о схеме и возбудили дело по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Дело неизвестного соучастника выделили в отдельное производство.