У родственников бывших руководителей Внешпромбанка в ходе обыска сотрудники МВД и спецназ Нацгвардии обнаружили не только крупные суммы в рублях, долларах и евро, но также документы на дорогостоящую недвижимость и буквально килограммы золота и бриллиантов.
Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, сотрудникам МВД до этого удалось установить, что экс-руководители "опальной" финансовой организации чаще всего распределяли полученное имущество по близким и дальним родственникам.
Согласно законодательству РФ, в случае, если вина находящихся под следствием топ-менеджеров, в частности, экс-президента банка Ларисы Маркус и её брата, совладельца организации Георгия Беджамова, по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) будет доказана, то всё изъятое имущество пойдёт на погашение ущерба.
Также им могут инкриминировать преступление, предусмотренное ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных незаконным путём).
Напомним, лицензии Внешпромбанк лишился 21 января 2016 года: тогда ЦБ РФ обнаружил там "дыру" размером в 210 млрд рублей.