В течение 2024 года Росфинмониторинг выявил и закрыл пять теневых площадок с общим объемом в девять миллиардов рублей.
В 2024 году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами обнаружил и предотвратил деятельность пяти теневых финансовых платформ. Общий объем операций на этих платформах превысил девять миллиардов рублей.
Кроме того, было проведено расследование в отношении более 85 финансовых пирамид и мошеннических брокеров, ущерб от деятельности которых составил более одного миллиарда рублей, как сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.
Отмечается, что теневые площадки часто занимаются незаконным обналичиванием средств, переводом денег за границу и транзитными сделками, чтобы скрыть истинное происхождение капитала. В отчете за 2023 год сообщается о закрытии десяти таких площадок, общий объем операций на которых составил 28 миллиардов рублей.
Заместитель директора Росфинмониторинга обратил внимание на рост числа сообщений о подозрительных операциях, что связано с изменением схем работы и увеличением вовлечения несовершеннолетних в незаконные действия.