В Кузбассе выявили компанию с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Под видом комиссионного магазина там предлагали услуги ломбарда.
Так, в июне текущего года Банк России выявил в Кузбассе компанию с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Отмечается, что она под видом комиссионного магазина предлагала услуги ломбарда. Это противоречит законодательству.
Отмечается, что, обращаясь в подобные организации, люди могут столкнуться с завышенными процентами по займу. Кроме того, есть риск и вовсе потерять заложенное имущество, поскольку организаторы могут продать его в любой момент.
– А вот легальные ломбарды имеют право продать заложенное имущество только через месяц после того, как клиент не вернул заем вовремя, – объяснил Сергей Драница, управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области.
Отмечается, что по данным на 30 июня 2024 года в предупредительном списке Банка России находились 113 кузбасских компаний. Однако кузбассовцев призвали не расслабляться в связи с их небольшим количеством.
Сейчас все чаще в Сети можно наткнуться на мошенников. Отмечается, что только за июнь Банк России внес в список 509 подозрительных сайтов, где под разными предлогами у людей выманивали деньги. Для выявления подобных схем специалисты мониторят Интернет, соцсети и мессенджеры. О нелегальных организациях регулятору также могут сообщить граждане, участники рынка, представители различных органов власти и общественных организаций, СМИ.
– Банк России проверяет полученные сведения. Если они действительно связаны с нелегальной деятельностью, то регулятор направляет информацию в различные структуры и ведомства, – продолжил Сергей Драница.
Так, например, информация о них направляется в правоохранительные органы и Роскомнадзор.
Кроме того, данные о подозрительных интернет-ресурсах Банк России передает в Генпрокуратуру РФ или регистраторам доменных имен, чтобы им ограничили работу.