Центробанк РФ решил пересмотреть признаки, из-за которых действия клиентов могут считаться подозрительными и провоцировать блокировку счетов.
ЦБ опубликовал поправки, которые касаются признаков сомнительных операций. Полный список изменений включает более 100 позиций, и если действия клиента банка попадают под них, то финансовая организация сможет приостановить или отказаться проводить транзакции, а также вовсе расторгнуть договор.
Отмечается, что перечень оснований для блокировки счета не обновлялся уже восемь лет. Поэтому необходимо убрать устаревшие пункты и добавить современные схемы сомнительных операций.
Кроме того, банки смогут самостоятельно дополнять список оснований для блокировки счета в зависимости от специфики, масштаба и характера своей деятельности, сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.
