В отношении главы чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова заведено уголовное дело, он объявлен в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне.
По данным следствия, Джабраилов незаконно организовал 12 фирм-однодневок, зарегистрировав их на подставных лиц. С помощью них он незаконно обналичил более одного миллиарда рублей.
"По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", – отмечается в сообщении.
Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Следователи также подозревают Джабраилова в причастности к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию.
В Сбербанке пока не комментируют данную ситуацию, "так как по факту полученной информации проводится проверка".