Новосибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирца, который вывел за рубеж 8,5 млн долларов под видом покупки импортного производственного оборудования.
Новосибирец в 2013 году перевел со счетов фирмы однодневки 6 млн долларов на счёт иностранной компании в Гонконге, сообщает пресс-служба таможни. По окончанию сроков поставки выяснилось, что оборудования в Новосибирск так и не привезли. Установлено, что истинной причиной сделки оказался вывод денежных средств за рубеж. 30-летний мужчина произвёл операцию за денежное вознаграждение.
Кроме того, выяснилось, что в этом же году он вывел от лица другой фирмы 2,5 млн долларов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.193.1 УК РФ "Перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". По данной статье ему грозит штраф в 1 млн рублей и 10 лет лишения свободы.