Владельцы ломбарда в Новокузнецке получили выговор за отсутствие в организации правил контроля, согласно которым персонал фирмы должен был противостоять отмыванию денег.
Сотрудники прокуратуры Орджоникидзевского района Новокузнецка по результатам проверки в ломбарде выявили нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Отметим, что в подобных предприятиях должен быть разработан свод внутренних правил по контролю отмывания денежных средств.
В новокузнецком ломбарде же данный контроль отсутствовал. В связи с этим прокурор района внес руководителю организации представление, и выявленные нарушения были устранены. Два должностных лица в результате были привлечены к дисциплинарной ответственности: им объявлены выговоры, сообщает областная прокуратура.