Сотрудниками прокуратуры Кировской области пресечена деятельность нескольких контор по незаконной легализации денежных средств, оборот которых составлял сотни миллионов рублей.
Об этом было заявлено в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных и контролирующих органов области, пишет "Коммерсант". На совещании обсуждались вопросы эффективности работы и межведомственного взаимодействия правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной легализацией доходов и имущества, полученных преступным путем.
По данным прокуратуры, в 2017–2018 годах согласованные мероприятия правоохранительных органов позволили прекратить незаконную деятельность трех площадок по обналичиванию денег. Их оборот составил более 1 млрд рублей.
Кроме того, на совещании рапортовали о повышении эффективности работы по выявлению фирм-однодневок и привлечению к уголовной ответственности лиц, занимавшихся их регистрацией. Пресечена деятельность преступной группировки, которая проводила незаконные банковские операции.
Заместитель председателя Центрального Банка РФ Дмитрий Скобелкин уже заявлял в феврале 2018 года о "победе над обналичиванием денег в России". По его словам, ставка за обналичивание выросла до 17%, и эти операции стали нерентабельными.