Следователи предполагают, что с апреля по август 2016 года завод крупнопанельного домостроения накопил долг по налогам и сборам на сумму более 10 миллионов рублей.
С апреля по август 2016 года руководство завода направило в адрес партнеров письмо о перечислении денежных средств на счета контрагентов. При этом администрация предприятия знала, что налоговая приостановила расходные операции на счетах организации, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Эти нарушения выявила налоговая инспекция и оперативные работники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Кемеровской области.
В ходе расследования в организации будет изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой будет установлена точная сумма скрытых денежных средств. Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов". Расследование уголовного дела продолжается.