По тегу "Росфинмониторинг" найдено 23 материала
Финразведка РФ сообщила о новой схеме обналичивания денег через аккредитивы
Новую схему обналичивания денег с использованием аккредитивов выявил Росфинмониторинг.
Росфинмониторинг начнет блокировку банковских карт дропперов в РФ с 1 июня
С 1 июня Росфинмониторинг начнет применять меры по блокировке банковских карт, которые используются дропперами в России.
Более 170 организаций попали в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов свыше 170 организаций.
Больше 3 000 граждан пополнили список Росфинмониторинга
В 2024 году Росфинмониторинг внес около 3 000 граждан в перечень террористов и экстремистов.
Экс-игрок “Что? Где? Когда” Аскеров и политолог Гозман попали в перечень террористов и экстремистов
Экс-знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров и политолог Леонид Гозман (признаны в России иностранными агентами) попали в список террористов и экстремистов.
Бывший издатель “Медиазоны” Петр Верзилов попал в реестр экстремистов
Росфинмониторинг добавил Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом), участника группы Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом).
Пять теневых финплощадок в РФ с общим объемом более 9 млрд рублей прекратили существование
В течение 2024 года Росфинмониторинг выявил и закрыл пять теневых площадок с общим объемом в девять миллиардов рублей.
Российская феминистка Маршенкулова попала в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес автора скандального слогана «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», Залину Маршенкулову в перечень террористов и экстремистов.
Росфинмониторинг внес белгородскую экс-чиновницу в список террористов
Бывшая чиновница из Белгородской области и ее сообщник попали в список террористов. В отношении них возбуждены уголовные дела.
Росфинмониторинг сможет тайно проверять недвижимость
Росфинмониторингу можно будет скрывать свои запросы о проверке недвижимости.