В преступную схему бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина были вовлечены как минимум 700 компаний.
По меньшей мере 700 организаций оказались связаны с криминальной схемой экс-владельца разорившегося банка "Югра" Алексея Хотина. Сообщается, что это число значительно усложняет дело, так как нужно исследовать финансовую деятельность фирм за несколько лет, включая бухгалтерские и банковские документы, а также движение средств.
Следствие проходило сразу в нескольких регионах, привлекались эксперты по бухучету и компьютерным технологиям.
Как передает РИА "Новости", Хотин обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества.
Ранее Замоскворецкий суд вынес приговор: девять лет тюрьмы экс-владельцу "Югры" Хотину, восемь с половиной лет – бывшему президенту банка Алексею Нефедову, восемь лет – экс-главе правления Дмитрию Шиляеву, шесть лет – руководителю московского филиала Нине Чернове.
Кроме того, фигуранты обязаны выплатить Агентству по страхованию вкладов более 17 млрд рублей.
Установлено, что группа похитила 23,6 миллиардов рублей, выдав кредиты компаниям, контролируемым Хотином. Весной 2019 года его задержали, а позже обвинили в присвоении 290 миллионов рублей. Лицензию у банка отозвали в июле 2017 года, банкротство признали в октябре 2018 года, тогда регулятор оценил дефицит капитала в сумму 160 миллиардов рублей.