В Башкирии правоохранители задержали злоумышленников, которые обналичили денежные средства для мошенников.
В Башкирии был предотвращен нелегальный перевод и обналичивание крупных денежных средств за границу.
Как пишет "Коммерсантъ", правоохранители задержали в Уфе организованную группу, состоящую из двадцати человек. Известно, что данные злоумышленники занимались отмыванием денег через фиктивные банковские карты и криптовалютные кошельки.
Согласно предоставленным сведениям, их основными клиентами были нелегальные онлайн-казино, платформы обмена криптовалют и мошеннические call-центры. Подчеркивается, что с начала 2025 года объем нелегальных операций, проводимых через правонарушителей, достиг более трех миллиардов рублей. При этом их доход составил свыше 50 миллионов рублей.
В настоящее время по решению суда под домашний арест были отправлены двое подозреваемых в организации этой схемы. Сообщается, что в 2023 ими были арендованные офисы, а также осуществлены поиски дропперов.
Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе обысков было изъято различная техника, банковские карты и денежные средства в размере около 18 миллионов рублей.