В Красноярске была задержана группа лиц, которая осуществила вывод более 250 миллионов рублей.
В Красноярске Следственный комитет инициировал расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом средств на общую сумму более 250 миллионов рублей.
Стало известно, что пять человек были задержаны по подозрению в незаконной финансовой деятельности и создании подставных компаний.
По данным следствия, с 2022 года группа лиц организовала схему по незаконному переводу безналичных средств в наличные. Для этого они использовали подставные лица, на которых регистрировали компании, не ведущие реальной деятельности.
Злоумышленники, имея доступ к счетам и системам платежей подконтрольных компаний, проводили фиктивные операции, в результате которых получали наличные деньги от предпринимателей. Комиссия за такие услуги составляла не менее 10% от суммы. Об этом проинформировали в пресс-службе местного Следкома.
Уточняется, что ими было зарегистрировано не менее 50 фиктивных фирм, через которые было незаконно выведено более 250 миллионов рублей, что принесло подозреваемым доход не менее 25 миллионов рублей.
На данный момент решается вопрос о мере пресечения задержанных.