В Кемеровской области задержаны подельники, которых обвиняют в многомиллиардных аферах. СК заявляет, что это один из самых масштабных случаев в стране.
Семеро новокузнечан от 33 до 52 лет задержаны по делу о создании юрлица через подставных лиц и незаконном обороте средств платежа организованной группой.
По версии следствия, с 2016-го по август 2023 года сообщники руководили одной из крупнейших в России групп по незаконному обналичиванию денег.
– Подыскивали на территории города Новокузнецка граждан, нуждающихся в денежных средствах, и использовали их данные для регистрации юридических лиц, которые в последующем фактическую предпринимательскую деятельность не осуществляли, – сказали в СК.
Через липовые фирмы подельники обналичили за несколько лет более 10 млрд рублей.
Пятерых фигурантов взяли под стражу. Сыщики собираются установить всех номинальных директоров подставных фирм.
– Участники организованной группы в ходе их допросов вину в инкриминируемых преступлениях не признали, – отметили в пресс-центре судов и УСД в Кузбассе.
Центральный районный суд Новокузнецка 18 августа отправил пятерых фигурантов в СИЗО на два месяца.