Оперативники разоблачили жителей областного центра в отмывании денег. Услугами злоумышленников пользовались в том числе москвичи.
В Кемерове попали под суд шесть человек, уличенные в легализации незаконно полученных средств. По данным полиции, супружеская пара предложила четырем знакомым заняться преступным бизнесом.
– Фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали, – рассказали в ГУ МВД.
Преступники создали 19 фирм-однодневок через подставных лиц. Клиентами ОПГ были жители Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов. Следствие установило, что с 2015 по 2017 годы организация "отмыла" 1,35 млрд рублей, заработав на этом более 60 млн рублей. Часть дохода кемеровчане тоже легализовали.
Задержанные стали фигурантами многочисленных уголовных дел. В скором времени состоится суд, обвиняемым грозит до семи лет в колонии.