В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали о том, что в полицию обратились представители новокузнецкого банка с заявлением о том, что одна из компаний, на которую был оформлен целевой кредит на сумму семь миллионов рублей, не платит ежемесячные взносы. Как выяснилось позже, данный заем был оформлен мошенническим способом.
Полицейские задержали жителя Прокопьевска, подозреваемого в совершении данного преступления. Ранее прокопчанин работал в банке и знал тонкости кредитования. Таким образом он смог разработать преступную схему, чтобы получить заём на сумму семь миллионов рублей.
Для этого он использовал подконтрольные ему фирмы. Мужчина подал в банк заявку от компании, оформленной на имя его знакомого. Цель кредита – покупка транспорта. Отмечается, что фактический владелец этой компании судом был признан недееспособным, о чём знал обвиняемый. Тем не менее он оформил от его имени необходимые документы.
Чтобы подтвердить целевое расходование кредитных денег, обвиняемый оформил договоры купли-продажи техники у другой подконтрольной ему компании, оформленной на его знакомую, которая вела асоциальный образ жизни. Банк заявку одобрил и выдал заемщику требуемую сумму, которую злоумышленник обналичил и похитил. Теперь в отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере". которое передано в суд. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.