Кузбасская предпринимательница не вернула в Россию два млрд рублей. Деньги были перечислены за рубеж в счёт товара, который так и не пересёк границу.
Как рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни, в отношении 42-летней новокузнецкой бизнесвумен возбуждено 12 уголовных дел. А возглавляемая ею фирма должна будет понести административное наказание в соответствующем размере.
Проверка в отношении двух фирм, которые позже объединились в одну, была проведена таможенниками совместно с сотрудниками ФСБ.
Как выяснилось, в начале 2012 года её руководители открыли в одном из коммерческих банков паспорта сделок по 15 контрактам.
Они перечислили за рубеж 37,2 млн долларов США, а взамен обязались получить товар из Турции, ОАЭ, Багамских островов, Великобритании и Сент-Китс и Невис. В Кузбасс должны были быть поставлены компьютерные мониторы и процессоры, ГШО, медтехника, текстиль. Однако они так и не были ввезены.
Согласно Уголовному кодексу, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств наказывается 5-ю годами лишения свободы и штрафом до миллиона рублей.