В Ростовской области перед судом предстанет организованная преступная группа.
Как сообщает "КП – Ростов-на-Дону" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, следователи передали в суд дело об организации преступного сообщества.
Задержаны семеро жителей разных регионов России. По версии следствия, с 2020 по 2023 год сообщники зарегистрировали на подставных лиц более 80 организаций. Затем с использованием их реквизитов изготовили не менее тысячи фальшивых распоряжений о переводе средств.
Деньги обналичивали и передавали клиентам, обратившимся за нелегальными услугами. Общий оборот составил свыше 2 миллиардов рублей, а незаконный доход преступной группы – более 93 миллионов рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.