В Татарстане разоблачили группу обнальщиков, которые с 2021 года успели незаконно обогатиться на крупную сумму. Им удалось обналичить более миллиарда рублей.
Сотрудники ФСБ и МВД задержали граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с особо крупным доходом. По версии следователей, в банде "королей обнала" оказался житель Казани, который еще в 2021 году создал преступную схему, в которую вовлек двух знакомых женщин. Злоумышленники вместе искали фирмы, которые были не против воспользоваться их услугами. Об этом пишет издание Inkazan со ссылкой на МВД региона.
Работало это так: компании переводили деньги на счета фирм и ИП, подконтрольных организатору схем. Потом средства выводились в наличный оборот, а купюры возвращались заказчикам. Взамен компании отдавали злоумышленникам процент от выведенной суммы, а именно 13–15%. По данным МВД, за несколько лет незаконный оборот подозреваемых составил 86 миллионов рублей. Через схему прошло не меньше 1,1 миллиарда рублей.
Когда правоохранители об этом узнали, то явились с обысками в дома и в офисы подозреваемых. Двух фигурантов дела отправили под домашний арест, еще одного отпустили под подписку о невыезде.
Правоохранители прошлись и по посредникам, которыми оказались руководители "подставных" фирм и клиенты, пользовавшиеся услугами. У них изъяли компьютеры, печати, банковские карты, телефоны и другие предметы.
Теперь гражданам, организовавшим незаконный бизнес, грозит до пяти лет принудительных работ или тюремное заключение на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей. Имена фигурантов и их клиентов правоохранители держат в секрете.