В России будут приостанавливать подозрительные переводы с 1 июня. Такое право получил Росфинмониторинг.
С 1 июня текущего года Росфинмониторинг наделяется правом временно останавливать денежные переводы граждан. Это произойдет в тех случаях, когда у ведомства возникнут основания подозревать, что операция может быть связана с мошенническими схемами, отмыванием преступных доходов или финансированием экстремистской деятельности.
Подозрительные операции, направленные на легализацию криминальных средств или поддержку экстремизма, Росфинмониторинг сможет приостанавливать на срок до десяти дней. Введение этой меры позволит более эффективно пресекать незаконную деятельность так называемых "дропперов" – лиц, которые занимаются обналичиванием денег, украденных мошенниками, или предоставляют свои банковские карты для вывода этих средств, передает ТАСС.