Десять жителей московского региона были задержаны силовиками по подозрению в обналичивание одного миллиарда рублей с продажи запрещенных средств.
Силовики провели задержание десяти членов организованной преступной группы, занимавшейся наркоторговлей. Об этом проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Уточняется, что все задержанные – жители Москвы и Подмосковья. Их подозревают в незаконных финансовых махинациях, а также легализации незаконных доходов.
По предварительным данным, злоумышленники, используя банковские карты жителей иностранных государств, обналичивали денежные средства, полученные от продажи запрещенных веществ через Сеть. После чего эти деньги направлялись на развитие незаконного бизнеса.
Как подчеркнула представительница ведомства, правонарушителями было легализовано порядка одного миллиарда рублей.
Задержанным предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Они отправлены под стражу.
На данный момент устанавливаются другие участники и лидеры преступной группы.