В Уфе задержали местного жителя, незаконно обналичившего более 300 миллионов рублей.
В Уфе был задержан мужчина, который подозревается в незаконном обналичивании более 300 миллионов рублей.
По имеющимся сведениям, с 2020 года 37-летний местный житель создал более трех десятков подставных компаний и ИП с помощью своих знакомых. С помощью этих компаний мужчина осуществлял финансовые транзакции, выдавая их за различные услуги. На деле он выводил деньги из легального оборота. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Башкортостану.
За обналичивание денежных средств злоумышленники получали процент от суммы, в результате чего их незаконный доход составил более десяти миллионов рублей. По предварительным оценкам, общий объем денежных средств, прошедших через подобные транзакции, превышает 300 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.