Одна из кузбасских организаций попалась на преступлениях с валютой. Фирма незаконно вывела за пределы России 1 120 000 долларов.
Кузбасская фирма совершала незаконные операции с валютой под видом внешнеторговых сделок на сумму 1 120 000 долларов США.
Сотрудники таможни выяснили, что эти деньги с 2019 по 2020 год вывела за границу преступная группа. Входили в нее заместитель руководителя коммерческой организации, а также его сообщники. Они использовали в своих махинациях подложные документы об оплате фиктивно оказанных услуг, сообщает пресс-служба Кемеровской таможни.
Были возбуждены два уголовных дела по пп. "а, б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Материалы передали в управление МВД по Новокузнецку.
Фото: VSE42.Ru