Денежные операции клиентов банков будут находиться под повышенным контролем со стороны Банка России. Соответствующее поручение ведомству дало правительство РФ.
Сообщается, что Центробанк намерен внедрить рекомендации в финансовые организации, чтобы они тщательнее отслеживали определенные трансакции. Например, речь о таких переводах, в которых участвуют множество человек, то есть больше 10 в день и 50 в месяц.
Вместе с тем под категорию "подозрительных" попадут операции, сумма которых превышает 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц.
Отмечается, что следование данным рекомендациям будет обязательным для банков. Как сообщили в ряде из них, указанные меры уже предпринимаются. Так, усиленный контроль позволяет пресекать деятельность казино, криптообменников, организаторов финансовых пирамид и незаконных форекс-дилеров.
При этом в ЦБ утверждают, что изменения не предполагают полный контроль за переводами средств, а также они не будут касаться малого и микробизнеса, пишет "Известия".