В Москве и Кузбассе прошла масштабная спецоперация против членов ОПГ, занимавшихся выводом денег за рубеж, в т.ч. через "Новокузнецкий муниципальный банк".
Об этом сообщило МВД России. Шестерых бандитов задержали в Москве силами бойцов СОБР "Рысь", которые были вынуждены применять спецсредства.
– Единый "сервисный центр обнальщиков" находился в одном из старинных особняков в центре столицы, который был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями, – говорится в сообщении полиции.
Так называемая "обнальная площадка" занималась легализацией доходов, полученных преступным путем, и вывозом капиталов за границу. Всего в 2012-13 годах бандиты "увели в тень" больше 3,5 миллиардов рублей.
Сообщается, что лицензия у "Новокузнецкого муниципального" банка была отозвана именно за то, что через этот банк кузбасские члены группировки проворачивали своим махинации.
Кроме НМБ, в махинациях были замешаны такие банки, как ЗАО "ИпоТекБанк", ООО "Коммерческий банк развития", ОАО "Международный банк финансов и инвестиций" и ООО "Профессиональный кредитный банк". В них прошли обыски, а информация об их деятельности передана Центробанку. Так что не исключено, что в ближайшее время они также лишатся лицензий.