Предприниматель из Кемеровской области вывел за границу более 31 миллиона рублей. Так, он использовал мошенническую схему с покупкой дорогого оборудования.
Бизнесмен заключил четыре фиктивных договора с организациями из Китая. Документы были созданы на покупку оборудования. В результате за границу незаконно вывели более 31 миллиона рублей.
– Предметом контрактов стали части технологического оборудования, причем их предназначение оказалось не обозначено, а права и обязанности сторон прописаны формально. Алгоритм действий в случае срыва поставки вообще не был предусмотрен, – сообщает Сибирское таможенное управление.
В результате в отношении нарушителей были возбуждены дела по ч. 5 ст. 15.25 КоАП "Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не полученные в РФ товары". Теперь компании грозит штраф от трех четвертых до одного размера невозвращенной суммы.