Представители крупнейших банков уведомили Центробанк о новой схеме отмывания средств, которую мошенники "проворачивают" при помощи исполнительных листов от судов различной юрисдикции – соответствующий документ позволяет им безнаказанно и легально снять деньги с чужого счёта. ЦБ РФ уже обратился к банкирам, предложив совместно придумать способ противодействия.
Как сообщают "Известия", схема по легализации средств довольно проста. На вновь созданное юридическое лицо заводится счёт в банке. Туда начинают поступать средства от других юридических лиц, чаще всего в качестве "оплаты за консультационные услуги". Позднее банк получает исполнительный лист от районных или областных судов, согласно которому с данного счёта должны быть взысканы крупные суммы в пользу физических лиц.
По сведениям, предоставленным Центробанку, таким образом происходит отмывание сотен миллионов рублей ежемесячно. При этом фирмы, со счёта которых снимаются средства, не противодействуют и не оспаривают списание, а связаться с ними кредитным организациям не удаётся.
Банки неоднократно проверяли подлинность исполнительных листов, однако до сих пор не могут найти оснований для отказа в проведении подобных операций.