Незаконные банковские операции злоумышленники проводили через фиктивные компании. В качестве заказчиков «услуги», по сведениям полицейских, выступали предприниматели.
Как предварительно установлено специалистами управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону, незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота осуществлялись с сентября 2011 по июнь 2012 года. Всего местным полицейским удалось «вычислить» 28 фиктивных компаний, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
- Данные операции выполнялись по заказу местных предпринимателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам на оказание услуг, например, ремонт, поставка товаров и прочее, переводились деньги на счет одной из данных фирм-однодневок. А далее суммы поступали на счета физических лиц, и затем уже снимались со счета и передавались заказчику.
По скромным подсчетам, за год по такой схеме из безналичного оборота было выведено более 1 600 000 000 рублей.