Житель южной столицы Кузбасса провернул впечатляющую схему, по которой пропустил через свои счета миллиарды рублей и незаконно заработал сотни миллионов.
В Новокузнецке дошло до суда дело 39-летнего "черного банкира". По данным прокуратуры, злоумышленник зарегистрировал с подельником 47 юридических лиц в Кузбассе, Алтайском крае и Москве, открыл в банках счета от имени юрлиц и стал прогонять через них серые деньги клиентов для легализации.
– Клиенты перечислили на используемые для незаконной деятельности счета более 4 млрд рублей. В результате этого участники преступной группы получили доход в виде комиссионного вознаграждения на сумму более 195 млн рублей, – сказали в прокуратуре.
Отмывали деньги подельники путем обналичивания, а также через транзитные переводы на другие подконтрольные банковские счета для последующего обналичивания.
Большую часть своей прибыли горожанин потратил, а 34 млн рублей легализовал. На махинатора завели многочисленные уголовные дела о незаконной банковской деятельности, незаконном обороте карт и отмывании денег.
Обвиняемый пошел на сделку со следствием и признал вину. Дело рассмотрит Центральный районный суд Новокузнецка, "черному банкиру" грозит до семи лет колонии.