В Москве полицейским удалось пресечь деятельность организованной группы преступников, которые проводили незаконные банковские операции, в том числе и по обналичиванию, транзиту и инкассации средств. Их годовой оборот оценивается в 2,5 млрд рублей. Сейчас им грозит уголовное наказание по ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
Для проведения своих незаконных операций лжебанкиры использовали несколько подконтрольных компаний, через расчётные счета которых имели прямую связь с банками.
Задержаны девять человек, семь из них взяли под стражу на время расследования. В ходе задержания была изъята бухгалтерская отчётность, учредительные документы, а также наличные деньги на сумму 35 миллионов рублей.
Фото: VSE42.Ru