Двух жителей Брянской области заключили под стражу по делу об организации незаконных банковских операций за вознаграждение. Сообщается, что они обналичили 24 миллиона рублей.
Известно, что двое жителей Дятьковского района за вознаграждение незаконно проводили банковские операции, в числе которых были "инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц".
Сообщается, что преступники изготавливали поддельные платежные поручения о перечислении средств между расчетными счетами, открытыми в банках на территории Брянской области.
Для этого они вносили сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи или оказании услуг. Средства переводили на счета юридических лиц, подконтрольных обвиняемым.
– В результате совершения операций по обналичиванию фигуранты извлекли доход в размере не менее 24 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств превысил 220 миллионов рублей, – отметили в пресс-службе по региону.
Также сотрудники полиции провели 14 обысков, в ходе которых были изъяты бухгалтерские и налоговые документы, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские карты, компьютерная техника, печати организаций, а также наличные денежные средства – 3900 долларов США и 62 тысячи рублей.