В Новосибирске была раскрыта деятельность компании, которая занималась незаконным обналичиванием материнского капитала. В качестве платы мошенники забирали половину всей суммы выплат.
Как стало известно, компания "Финанс Инвест" занималась в Новосибирске незаконным обналичиванием материнского капитала. Сотрудники организации находили новоиспеченных матерей с помощью рекламы и предлагали "законный" способ получения выплаты наличными.
Согласно схеме, женщины должны были приобрести через финансовую организацию земельный участок, который в дальнейшем должен был якобы использоваться для индивидуального жилищного строительства. При этом клиенты получали заведомо неликвидные земли по цене 140 тысяч – 170 тысяч рублей. После этого заключался фиктивный договор займа с одной из подконтрольных МФО на строительство жилья на данном участке.
Затем документы с недостоверной информацией отправлялись в ПФР, а маткапитал перечислялся на счет компании. Тогда деньги обналичивались и делились поровну между клиентом и организацией. Отмечается, что строительство не земельных участках клиентов не велось, а выкупалось "Финанс Инвест" по значительно сниженной цене.
В общей сложности доход организации превысил 15 миллионов рублей. В настоящее время в офисе компании прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по статье за мошенничество при получении выплат, передает "НДН.Инфо".