В Кемеровской области выявлен факт уклонения от возврата в страну валютной выручки за поставку за рубеж продукции на 700 млн рублей.
Сразу шесть уголовных дел возбуждено в Кузбассе по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что в 2015 году в Кузбассе была зарегистрирована компания, реализующая сельхозтовары. В 2017 году ее гендиректор заключил с контрагентом азиатского государства шесть внешнеэкономических контрактов на поставку сельхозпродукции.
– Для оплаты были открыты паспорта сделок в банке на территории Амурской области. В период с октября 2017 года по июнь 2018 года товар был поставлен, однако денежные средства на счета российской компании зачислены не были, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Год спустя, в августе 2019-го, руководитель данной коммерческой организации подал заявление о ликвидации компании и исключении ее из Единого государственного реестра юрлиц.
Проведенная проверка выявила, что для таможенного оформления индивидуальный предприниматель, сообщник гендиректора, представил сфальсифицированные документы о ввезенном на территорию зарубежного государства товаре. На самом деле, организация товар не производила и не приобретала, а на экспорт была отправлена продукция другой российской компании. Получения денежных средств от зарубежного покупателя не ожидалось, и это было известно главе компании.
– Таким образом, генеральный директор коммерческой организации уклонился от исполнения обязанностей по возврату денежных средств на территорию Российской Федерации на общую сумму более 700 миллионов рублей, – уточняет Ирина Волк.
В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.