Мошенники состояли в организованной группе, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам сделок перечисляли деньги клиентов на расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали.
Сотрудники правоохранительных органов выявили более 20 фирм, а также около десяти подставных индивидуальных предпринимателей, задействованных в противоправной схеме. За временной промежуток с 2015 по 2017 год общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около миллиарда рублей.
В результате обыска офиса подозреваемых были изъяты предметы и документы, а также арестованы расчетные счета подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более двух миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Согласно санкциям статьи, мошенникам грозит до семи лет лишения свободы.