Руководитель новосибирской фирмы незаконно вывел в Среднюю Азию 20 млн рублей, в отношении него возбуждено сразу четыре уголовных дела, передаёт НГС.Новости.
Предприниматель заключал сделки на поставку товаров из Киргизии и Казахстана. В банке на основании подписанных документов он перечислял средства на счета поставщиков. Как показала проверка, приобретённые товары в Россию не прибывали.
– Согласно действующему законодательству, денежные средства, уплаченные нерезиденту за неввезённые товары, должны быть возвращены в РФ в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом. Однако по истечении срока новосибирская компания не предпринимала каких-либо действий для возвращения денег, – отметили в таможне.
В итоге в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 193 УК РФ "уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств", а также сразу три дела по статье 193.1 УК РФ "совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.