Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ вычислили подпольных банкиров, которые обналичивали через "Почту России" по одному миллиарду в год.
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний москвич, с которым работали 15 человек, сообщает пресс-служба МВД РФ. Годовой оборот преступной группы превышал один млрд рублей.
С 2014 по ноябрь 2015 года злоумышленники направляли теневые финансовые средства "клиентов", подлежащие обналичиванию, на расчётные счета созданных ими "фирм-однодневок" якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
Полицейские обыскали места жительства и работы подпольных банкиров, а также изъяли 50 печатей фиктивных организаций. Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста.