В столице Кемеровской области закончился суд над жительницей города, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Следствие и суд установили, что 57-летняя женщина с 2009 по 2011 года зарегистрировала 16 фирм с помощью своих родственников.
"В течение трёх лет, с 2009 по 2011 год, женщина обналичивала денежные средства. Для этого она использовала расчётные счета различных юрлиц, которые были зарегистрированы в том числе её знакомыми", – рассказала в субботу старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.
Механизм был не самый сложный: на указанный женщиной банковский счёт переводились деньги клиентов – руководителей различных организаций под видом оплаты за товары или услуги. После этого женщина снимала деньги через подставных лиц и передавала их клиентам. За это осужденная получала комиссионные в размере 4% от обналиченной суммы.
Суд приговорил жительницу Кемерова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.