Крупнейшая немецкая кредитно-финансовая организация Deutsche Bank может быть оштрафована на огромные суммы в связи с делами об отмывании денег в России. В перспективе взыскание составляет до четырёх миллиардов долларов.
Банк также обвиняют в нарушении эмбарго США против Ирана и других стран. В Штатах уже инициировано расследование в связи с "необычными торговыми практиками российского подразделения банка" – как отмечает Der Spiegel, о сроках его окончания говорить преждевременно, однако сумма взысканий может быть очень существенной. Есть претензии к банку и у властей Великобритании.
– Российские правоохранительные органы также подозревают, что Deutsche Bank мог помогать в утечке капитала из страны, – сообщает издание.
По данным ТАСС, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах США.