Российские банки отслеживают денежные переводы, в частности если они превышают 100 000 рублей.
В России банки отслеживают переводы граждан в зависимости от суммы. Солгалсно законодательству, для этого она должна превышать 600 000 рублей, однако иногда блокируются и меньшие транзакции. Об этом рассказала эксперт-аналитик Эряния Бочкина.
Она отметила, что основаниями для отслеживанием перевода могут стать противодействие легализации преступных доходов, защита от финансовых мошенников и предупреждения со стороны собственных антифрод-систем.
Также, по ее словам, определены суммы таких переводов – более 100 000 рублей в день и 1 000 000 рублей в месяц. Кроме того, их количество операций должно превышать 30 в день, а между зачислением и списанием денег должно пройти менее одной минуты, передает "Прайм".