Следственный комитет по Томской области выяснил, кто организовал и был руководителем преступной группировки, обвиняемой в незаконном обналичивании средств.
Правоохранителям удалось установить лидера преступной ОПГ, в составе которой было восемь человек, включая лидера – им оказался представитель коллегии адвокатов Томской области.
Каждый из участников выполнял свою роль в финансовом преступлении. Все члены ОПГ предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Всего за семь лет через преступную схему прошло более 700 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по Томской области.
Уточняется, что члены группировки осуществляли свою деятельность помимо Томска, также на территориях Новосибирской области и Красноярского края, получая с переводов денежных средств клиентами 4,5% комиссии.
Объем расследования включал в себя опрос нескольких десятков свидетелей и около 20 экспертиз (экономические, бухгалтерские, налоговые, фоноскопические).
Всем подозреваемым предъявлено обвинение по двум статьям: ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества).