Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении основного владельца одного из крупнейших российских импортеров легковых автомобилей.
Как сообщили СМИ в пресс-службе Следственного Комитета России, стражи порядка заподозрили предпринимателей в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Бизнесменам вменяется вывод четырех миллиардов рублей за рубеж.
Следователи считают, что Сергей Петров, владелец компании ООО "Рольф", в сговоре с руководителями "Рольф Эстейт" и "Панабел Лимитед" нарушил нормы закона о валютном регулировании – он приобрел фирму по подложным документам и явно завышенной цене в размере четырех миллиардов рублей.
Вырученные средства сообщники вывели в австрийский банк. Уже оттуда деньги поступили в обращение Петрова.
Отметим, что санкция статьи Уголовного кодекса, по которой руководитель автодилера проходит подозреваемым, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до 10 лет.