В России появилась новая схема отмывания денежных средств с использованием судебной системы и Федеральной службы судебных приставов, сообщает "Коммерсант".
В основе схемы лежит взыскание долгов через третейские суды. Истцом в ней выступает компания-нерезидент, а ответчиком российское юридическое лицо. После заключения мирового соглашения нерезидент обращается в ФССП. Средства должника перечисляются на счет федерального ведомства, а затем на иностранные счета кредитора.
В Центробанке РФ отмечают, что технически данная схема не нарушает закон – все ведомства действуют в рамках полномочий, а банки не имеют оснований считать транзакции подозрительными, поскольку это решение суда.
– Первопричина – отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний, – отмечают в ЦБ.
По данным регулятора, только за 2016 год подобным образом из России выведено около 16 млрд рублей, что составляет 10% от всех выявленных сомнительных операций.