Таможенники возбудили уголовное дело в отношении новосибирца, который вывел в Гонконг 4,2 млн долларов.
По информации таможни, сделка между компаниями Гонконга и Новосибирска подразумевала поставку овощей в Россию. Общая сумма контракта составляла 10.5 млн долларов, но житель Новосибирска успел вывести только 4.2 млн благодаря фиктивному внешнеторговому контракту с участием фирмы-однодневки, оформленной на подставное лицо.
– Часть денежных средств, а именно более 4.2 млн долларов, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ, – описала ситуацию пресс-секретарь таможни Ева Глушек.
Возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере).