Новосибирец вывел 4.2 млн долларов в Гонконг под видом покупки овощей

Таможенники возбудили уголовное дело в отношении новосибирца, который вывел в Гонконг 4,2 млн долларов.

По информации таможни, сделка между компаниями Гонконга и Новосибирска подразумевала поставку овощей в Россию. Общая сумма контракта составляла 10.5 млн долларов, но житель Новосибирска успел вывести только 4.2 млн благодаря фиктивному внешнеторговому контракту с участием фирмы-однодневки, оформленной на подставное лицо.

– Часть денежных средств, а именно более 4.2 млн долларов, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ, – описала ситуацию пресс-секретарь таможни Ева Глушек.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере).

Фото: Google.Images.
Комментарии для сайта Cackle