Руководитель организации, которая была зарегистрирована в Кемеровской области, вывел на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей. В результате по факту происшествия возбудили 25 уголовных дел.
На протяжении двух лет директор незаконно выводил деньги за границу. Ему удалось перевести почти 50 миллионов рублей. Для незаконной деятельности руководитель представлял в банк фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг.
– ...нерезидентами выступали несколько иностранных компаний, зарегистрированных в странах Европейского союза и Китае, – сообщает Сибирское таможенное управление.
При этом, чтобы скрыть незаконную деятельность, деньги выводили частями – не более 50 тысяч долларов однократно.
В отношении директора и неустановленных лиц было возбуждено 25 уголовных дел по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору".