На сегодняшний день банк должен клиентам порядка 8,7 млрд рублей.
Как пишет "Коммерсант", под уголовное преследование попало бывшее руководство банка "Монолит", членом совета директоров которого являлся известный адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский. Экс-председатель правления банка Александр Данилин заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов – под домашний арест. Их и еще ряд фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, обвиняют в хищении из "Монолита" более 6,4 млрд рублей.
По версии следствия, с 2012 по 2014 год руководство "Монолита" выдало ничем не обеспеченные кредиты на сумму 6,4 млрд рублей почти сотне коммерческих структур. Но финансово-хозяйственную деятельность вели лишь несколько из них. В ходе расследования было установлено, что большинство заемщиков отсутствовали по зарегистрированным адресам, не располагали штатом сотрудников, а в их руководство входили одни и те же лица.
Отмечается, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пыталось привлечь внимание правоохранительных органов к хищению из "Монолита" как минимум 6,4 млрд рублей с мая 2014 года, то есть уже через два месяца после того, как у кредитного учреждения отозвали лицензию.
На протяжении трех лет столичная полиция, в которую поступали заявления о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), а также присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), оснований для уголовного преследования экс-банкиров не находила. Ситуация изменилась лишь после того, как АСВ вышло на федеральный уровень, обратившись в ГУЭБиПК МВД.